Diligent per Programmazione basata su IA

Diligente: Strumento AI per l'automazione della conformità antifrode e antiriciclaggio

Diligent è uno strumento AI progettato per i team antifrode e di contrasto al riciclaggio di denaro (AML) nell'industria fintech. Ottimizza i processi di due diligence automatizzando le indagini di rischio, le revisioni dei documenti e riducendo gli allarmi falsi dai sistemi AML. Alimentato da grandi modelli linguistici, Diligent si integra senza problemi con i sistemi esistenti senza apportare cambiamenti disruptivi. La sua interfaccia utente intuitiva e l'opzione di integrazione API migliorano la personalizzazione. Lo strumento mira a ridurre i costi di conformità, minimizzare gli attriti nell'onboarding dei clienti e migliorare significativamente le capacità di valutazione del rischio.

Diligent si distingue per il suo design specifico per l'industria, l'ottimizzazione dei flussi di lavoro, la fornitura di tracce di audit e le funzionalità di valutazione del rischio complete. Offre servizi preziosi come indagini sulla natura aziendale, revisioni degli indirizzi e dei siti web e interazione con i sistemi di sanzioni esistenti. Sebbene eccella nel potenziare le capacità dei team di conformità, potrebbe presentare limitazioni per quanto riguarda il supporto multicurrency, l'analisi in tempo reale e le misure di privacy dei dati.